#karaparaaklama

KUZEYEGEHABER-İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve 12 diğer şüpheli Kasım ayında …

KUZEYEGEHABER-“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Vergi Usul Kanunu” ile “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlamasıyla tutuklu …

KUZEYEGEHABER-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Engin Polat’ın liderliğindeki suç …

KUZEYEGEHABER-Savcılık Dilan Polat hakkında talep ettiği 27 yıl hapis cezasını çeşitli suçlardan toplam yıl olarak istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında …

KUZEYEGEHABER-Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla kardeşi Bahar Candan ile cezaevinde bulunduğu sırada, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan, doğum günü …

KUZEYEGEHABER-El Salvador’da, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklanan Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin …

KUZEYEGEHABER-Türkiye gündemini sarsan Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Kasım ayında “Kara para aklamak”, “Vergi usul kanuna muhalefet” …

KUZEYEGEHABER-Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı …

KUZEYEGEHABER-‘Kara para aklamak’, ‘Vergi kaçırmak’ ve ‘Örgüt kurmak’ suçlamalarıyla 5 Kasım 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni …

KUZEYEGEHABER-Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Eşi Engin Polat dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanırken TMSF şirketlerine el koymuştu. 5 Kasım …