Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

35 KİŞİ GÖZALTINDA
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.

Başsavcılık, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

YAKLAŞIK 7 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA…
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı…

Kaynak: Haber Merkezi

Bu post 5 İLDE 26 ŞİRKETE, MALİ MÜŞAVİR OPERASYONU!… Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.

Bu şirketlerin yedisinde gerçekte olmayan mal alış ve satışları gösterildiği, yüksek miktarlarda sahte faturalar düzenlendiğine vurgu yapıldı. Yedi şirketteki sahte fatura işlemleriyle kamunun 510 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Bu şirketlerdeki yetkililerin ise Dilan Polat, Engin Polat, baba Sezgin Polat, kardeş Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve Tolunay Topal olduğu belirlendi.

Raporun gönderildiği savcılık, her şirket için farklı iddianame düzenledi. Şüpheli Dilan Polat iki şirketten sorumlu tutuldu. Eşi Engin Polat ise 5 şirkette yetkili olarak kayda geçti.

40 YIL HAPİS İSTENDİ…
Engin Polat’ın “vergi kanununa muhalefet” suçundan 40 yıla kadar, 2 şirkette yetkili olan Dilan Polat’ın ise 16 yıla kadar hapsi istendi.

Sezgin Polat için 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün için 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topal için ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameler, başsavcılığın onayının ardından ilgili mahkemelere gönderildi…

Kaynak: BBC Türkçe

Bu post MASAK RAPOR HAZIRLADI, POLAT’LARA 40 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ… Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.

Bu cezalar, Türkiye’nin vergi tarihindeki en yüksek cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleştiği, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğrattığı ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde sona gelinmeye başlandı.

Kaynaklar, iki büyük firmaya yaklaşık 7 milyar liralık bir ceza kesildiğini belirtiyor…

Not: Fotoğraf temsilidir

Bu post MALİYE’DEN İKİ DEMİR ÇELİK FİRMASINA 7 MİLYAR’LIK REKOR CEZA!… Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.

Resmi açıklamaya göre üç ayrı suç örgütünün işin içinde olduğunu vurgulayan Özgür, ‘20.6 milyar TL’lik vurgunun paravan ağı ‘ başlıklı yazısında “Erol Evcil’in ABA Grubu, Süleyman Eryılmaz’ın Eryılmaz Metal’i ile Melih ve Hakan Karabacak kardeşlerin DETAŞ AŞ’si. İlk ikisi uzun zamandır çeşitli suçlarla kamuoyunda da sık sık gündeme geliyordu zaten.

DETAŞ ise bu yönüyle çok da bilinmiyordu. Aksine 1979’da kurulmuş enerji ve özellikle Ankara’da yaptığı büyük inşaat projeleriyle dikkat çeken bir şirketler grubu olarak tanınıyordu. Lakin şu anki soruşturmanın odağında duruyor” ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

“Nitekim demir çelikte sahte fatura ile kamunun uğratıldığı duyurulan 25 milyar lira zararın, 20,6 milyar lirasının DETAŞ ve kurduğu paravan ağıyla gerçekleştiği ileri sürülüyor. İşin merkez üssü ise Ankara’daki devasa sanayi sitesi OSTİM. Soruşturma dosyasına bakılırsa, Mehmet Akif Çetin adlı genç zenginimizin ve OSTİM’deki şirketi Avrasya Ankara Sac Profil’in mahareti de burada başlıyor işte.

’50 BİN TL’DEN 50 MİLYON LİRAYA ÇIKTI’

Alanında deneyimli mali müşavirler, normalde demir çelikte daha önce sahte fatura vakalarının pek görülmediğini söylüyorlar. Bunun nedeni, sektörde üretim kapasitesinin sınırlı olması. Ürün talep eden firmaların da zaten ellerinde envanter fazlası tutma olanakları kısıtlı. Çünkü bu ürünler hem pahalı hem de perakende sektörüne faturasız satışı olmaz. Mali müşavirler vergi idaresinin sahte faturayı ortalama 6 aylık bir sürede izleyip tespit ettiğini de ekliyorlar. Demir çelikteki sahte fatura vakalarının ise özellikle OSTİM’de neredeyse 6-7 yıldır sahte fatura ticaretinin yoğunlaştığı belirtiliyor. Yani uzun süredir devam eden bir suça göz yumulması söz konusu. Bu sürede hakkında en fazla konuşulan şirket de Avrasya Ankara Sac Profil.

‘OPERASYONUN GENİŞ KAPSAMLI OLMASI BU YÜZDEN…’

2013’te 50 bin TL sermaye ile Mehmet Akif Çetin kurmuş. Tek sahibi kendisi. Daha önce DETAŞ’ta çalışmış. Şirketin dikkat çekici bir sermaye artırımı performansı var. 2015’te 1 milyon, 2016’da 6 milyon, 2017’de 16 milyon 500 bin, 2018’de 2 milyon, 2020’de 10 milyon ve 2022’de 50 milyon liraya yükseliyor.

OSTİM’de son yıllarda sahte fatura konusunda adı geçen şirket gerçekten mal da satıyor, hem de piyasa fiyatlarının altında. Mali müşavirler demir çelikte kurulan sistemde sahte fatura işini örtmek için gerçekten mal alınıp satılan bir sistem kurulduğunu ifade ediyor. Demir Yumruk operasyonunun bu denli geniş kapsamlı olması da bu yüzden.

Sahte faturadan dolayı açığa çıkan kayıt dışı para da aynı şirket ağı üzerinden banka kredilerinin ödenmesinde kullanılarak sisteme sokuluyor. Avrasya Ankara Sac’ın sahte fatura ağının kritik yerinde durduğunu gösteren bir olay ise aylar önce buradan mal alan şirketlere vergi dairesinden uyarı tebligatının gitmesi. Tebligatta, firmanın ‘özel esaslara’ alındığı bildiriliyor ve mal alan şirketlerden buraya ait faturaları kayıtlardan çıkarması isteniyor.

‘KISA SÜREDE BÖYLE ZENGİNLEŞTİ İŞTE..’

Şirketin sahibinin şu an firarda olduğu ifade ediliyor. Henüz 30’lu yaşlarında olan ve 2013’te bırakın demir çelik şirketini, ‘Cebinde ancak dolmuş parası vardı’ dedikleri bir genç, kısa sürede böyle zenginleşti işte…”

Gerçek Gündem

Bu post “CEBİNDE ANCAK DOLMUŞ PARASI VARDI DEDİKLERİ GENÇ KISA SÜREDE ZENGİNLEŞTİ…” Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.

Bu suç örtülerinin demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Söz konusu firmalarca, düzenlenen 105 milyar liralık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor…

Bu post 105 MİLYARLIK SAHTE FATURA KESTİLER, DEVLETİ 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR… Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.