Tag: #masak
KURİŞ AİLESİNİN 1818 TAPU İŞLEMİ VE MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ…
KUZEYEGEHABER-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Süleymancılar cemaatine yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum...
“AYLIK 380 BİN LİRA GELİRİM VAR” DEDİ, EN YAKININDAKİ 50’YE YAKIN KİŞİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ…
KUZEYEGEHABER-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de destek...
SİNEM DEDETAŞ TUTUKLANDI!…
KUZEYEGEHABER-Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Sulh ceza hakimliği, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın...
MASAK Raporunda Dikkat Çeken Para Trafiği…
KUZEYEGEHABER-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. Gözaltına...
LEVENT: “ASIL BOMBAYI BEKLEYİN, HAYRETLER İÇİNDE KALACAKSINIZ…”
KUZEYEGEHABER-Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka dekontlarındaki şüpheli transfer açıklamalarında adının geçmesi ve Ahbap Derneği yöneticilerinin yasa dışı...
ATM KULLANANLAR, BU YAZIYI HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ!…
KUZEYEGEHABER-Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis başta olmak üzere çeşitli yollarla elde edilen kara paranın dolaşıma sokulmasını engellemek...
ATM İŞLEMLERİNDE LİMİTLER DEĞİŞTİ!…
KUZEYEGEHABER-Bankalar, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) alınan yeni kararları doğrultusunda...
“ŞİRİNLEME” YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPTILAR, TUTUKLANDILAR…
KUZEYEGEHABER-Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 1,1 Milyar TL'lik Suç Ağı Çökertildi, 20 Kişi Tutuklandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya...
Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu!…
KUZEYEGEHABER-İstanbul merkezli büyük bir operasyonla, yasa dışı bahis suçuna karıştığı tespit edilen Papara A.Ş.'ye yönelik çok yönlü bir baskın...
Firari Ünsal Ban Kaçmak Üzereyken Yakalandı…
KUZEYEGEHABER-Türkiye’nin bir dönem en çok konuştuğu rüşvet skandalının merkezindeki isimlerden Ünsal Ban, yeni bir soruşturmayla gündemde. Eski THK Üniversitesi...
Öztürk: “MASAK Raporu, İmamoğlu’nun Suçunun Olmadığını Ortaya Koyuyor…”
KUZEYEGEHABER-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. "Kent uzlaşısı" ve...
ÖZKAN: “AKŞENER’İN FARKLI BİR AJANDASI OLDUĞUNU MAALESEF ÇOK GEÇ GÖRDÜK…”
KUZEYEGEHABER-Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan, ardından...