Milliyet’te yer alan Ferit Zengin imzalı habere göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürdü.

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor.

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor.

Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre, paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.

MAHKUM OLURLARSA ARAÇLAR SATILABİLİR

Çiftin el konulan araçları ile ilgili Milliyet’te konuşan ceza avukatı Uğur Poyraz, şunları söyledi:

“Bu araçlar şu anda zapt edildi. Bunlar suçtan elde edilen gelirle elde edilmiş araçlar olabilir veya olmayabilir. Suçtan elde edilen bir gelirse ileride bu devletin hazinesine geçirilebilir. Devlet şu an bu araçlara el koymadı. Şu anda müsadere yok tedbiren araçlar otoparklara alınıyor. Kara para aklama ve diğer iddialar mahkeme sonucunda kesinleşirse bu araçlar satılacak. Kamu zararı ödenecektir…”

Bu post POYRAZ: “KARA PARA AKLAMA VE DİĞER İDDİALAR KESİNLEŞİRSE, BU ARAÇLAR SATILIR, KAMU ZARARI ÖDENİR…” Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.

Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

DİĞER İKİZ MAKEDONYA’DA YAŞIYOR…

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden K.T.’nin suç çetesini yönetmek için Makedonya’da bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Makedonya’da bulunan diğer ikiz kardeş K.T.’nin aralarında bulunduğu 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslere düzenlene baskınlarda Siber polis bile büyük şaşkınlık yaşarken, para sayma makinesi bile ele geçirildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; 7 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin lideri R.T.’nin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. R.T.’nin havuz başında ve beach club’taki fotoğrafları dikkat çekti.

Öte yandan, şebeke üyelerinin Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden oluşturdukları gruplarla, para karşılığı vatandaşların kimlik bilgilerini satın aldıkları, bu doğrultuda suçta kullandıkları banka hesaplarını oluşturdukları da öğrenildi.

Kimlik bilgisi satın alınan vatandaşların da kimlikleriyle birlikte hesap kısıtlamalarının kaldırılması için fotoğraf çekip çete üyelerine gönderdiği ortaya çıktı…

Bu post İZMİR’DE 28 KİŞİLİK BAHİS ÇETESİ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA… Aşağıdaki Sitede Yayınlanmıştır. Kuzey Ege Haber. Yazının Kaynağı Bu Sitedir.