KUZEYEGEHABER-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturmada kritik bir adım atıldı.
FON SORUŞTURMASINDA MALLARINA TEDBİR KONULAN İSİMLER AÇIKLANDI
Sabah’ın haberine göre, aralarında Tera Yatırım, Doğa Sigorta, Bulls Portföy, Lydia Holding, Astor Enerji ve İnfo Yatırım gibi yapılardan tanınmış isimlerin de yer aldığı şüpheliler ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları yürürlüğe konuldu. Haklarında tedbir kararı bulunan 141 isimden 32’si gönüllü hesaplara yaptıkları ödeme sonrası açıklanan listeden çıkarıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, BİST Pay Piyasasında işlem gören bazı şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yürütüldüğü belirlendi.
Şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan yapay fiyat artışlarının sağlandığı, bu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandığı aktarıldı. Haksız kazanç ve suç geliri elde edilmesi üzerine SPK, daha önce 131 yatırım fonunu TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
Alınan kararla şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma yapılmazken, olası mal kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla kısıtlayıcı adli tedbirler devreye sokuldu. Başsavcılık, daha önce de alınan tedbir kararının ilgili kurumlara bir kez daha bildirildiğini duyurdu.
Bu kapsamda listedeki isim ve kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları dondurulurken; taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında gerçekleştirilmek istenen devir, satış, ipotek ve yüksek tutarlı EFT veya havale işlemleri Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı.
Soruşturma çerçevesinde olağan dışı tüm finansal hareketlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) anlık olarak bildirilmesi talimatı verilirken, şüphelilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri ve rutin yaşamsal harcamalarının ise kısıtlamalardan muaf tutulacağı belirtildi.
Hazırlanan resmi tedbir yazısı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine bir kez daha resmen tebliğ edildi.
İŞTE O İSİMLER
ABDULLAH ERCAN
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR
ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN
ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN
ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA
BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK
BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CANER ALTAÇLI
CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI
ÇAĞLAYAN YAĞCI
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ
ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN
EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
ENDER ÖLMEZ
ENES CAN DEMİR
ENVER GEÇGEL
ERCAN ÇÖMEZ
ERDİN ÖZEL
EROL DEMİRBAŞ
ETHEM UMUT BEYTORUN
EVREN UÇAR
FERİDUN GEÇGEL
FIRAT KERİM ERSOY
FURKAN BEZEKLİOĞLU
FURKAN ÇETİNKAYA
FURKAN TALAY
GÖKHAN KOÇYİĞİT
GÜL AYŞE ÇOLAK
GÜRSEL AKÇA
HAKAN AHMET UZUN
HAKAN DIRAVACI
HAKAN ERDOĞAN
HAKAN YILDIZ
HAKKI ÖMER GÜRÜN
HALE ELPE
HASAN PEKER
HÜSEYİN EMRE GÜNER
İBRAHİM BEKCİ
İDRİS ÇAKIR
İHSAN ÇİMEN
İSMAİL BİCİK
İSMET ÖĞÜT
KAAN YILMAZ
KADER SARIGÜL
KAZİM KOCAPINAR
MAHMUT VURAL ERKOÇ
MECİT BATUHAN ALPMAN
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
MEHMET FATİH GÖKALP
MEHMET NURİ GÖKALP
MEHMET SELÇUK AKSOY
MEHMET ZİYA GÖKALP
MELİS SANDAL
MESUT ALTAN
MESUT YALIM
METEHAN ÜLGENER
MUHAMMED TALHA SAZAK
MUHAMMED YARIZ
MUSTAFA DEDİK
MÜCAHİT ACARALP
NAMIK KEMAL GÖKALP
NEBİHE DOĞANLAR
NİHAT KIRMIZI
OGÜN DOĞAN
OĞUZ TEZMEN
OSMAN SUNGUR
ÖMER BEDİR ÇETİNEL
ÖMER ERYILMAZ
RIZA KANDEMİR
SAİT AYTAÇ
SALİH TUNCER MUTLUCAN
SELMA YÜKSEL
SERDAR TURHAN
SERKAN KARAKAŞ
SEVNUR CAN
SİBEL GÖKALP
SÜLEYMAN ARPASLAN
ŞADİ TÜRK
ŞEMSİHAN KARACA
ŞEYHMUS YEŞİLMEN
TAHİR FATİH MUTLU
TARKAN KIROĞLU
TARZAN TARIK SARVAN
TOLGA AYDİN
TOLGA DIRAMALIOL
TUBA KONUKSEVER UYSAL
TUNCER KÖKLÜ
TURGAY CEYLANİ
TÜRKER TEKTEN
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT
YASİN ÇETİN
YAVUZ YAPRAK
ZÜLKÜF KOPUZ
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ…
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak daha önce de alınan tedbir kararının ilgili kurumlara yeniden tebliğ edildiğini duyurdu.
Süreçteki usul işlemlerine açıklık getiren Başsavcılık, söz konusu şüpheliler hakkında daha önce mal varlığı tedbirlerinin uygulandığını ve ilgili kurumlara müzekkerelerin yazıldığını hatırlattı. İlgili tarihte Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği’nin kararın dağıtım listesinde yer almak istemesi üzerine Başsavcılıkça bu kurumların listeye eklendiği ve kararın kendilerine iletildiği kaydedildi.
Teşkilat içi bilgilendirme sürecindeki aksaklığa dikkat çekilen açıklamada, soruşturma aşamasında kısıtlamaları kaldırılan kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı, durumun fark edilmesiyle birlikte yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru uygulanmasının sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada bugün itibarıyla yeni bir kararın alınmadığı, haklarında tedbir kaldırma kararı bulunanlar hariç olmak üzere 109 şüpheli hakkındaki adli tedbirlerin aynen devam ettiği duyuruldu…
Kaynak: NEFES
