KUZEYEGEHABER-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarını sarsan soruşturmada inceleme ağını genişletti.
Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) gönderdiği resmi yazı ile mercek altındaki 7 finans şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadarki tüm yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti. Soruşturmanın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında derinleştirildiği bildirildi.
İŞTE RADARA GİREN 7 DEV FİNANS ŞİRKETİ…
Mal varlığı hareketleri, hesaplardaki katılma payı değerleri ve TL karşılıkları kuruşu kuruşuna incelenecek 7 şirket ve bağlantılı fonlar şunlar oldu:
Pusula Finans Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
TASFİYE ÖNCESİ GİZLİ KAÇIŞLAR MERCEK ALTINDA!…
Savcılığın talimatında en dikkat çeken nokta, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan son 3 aylık kritik zaman dilimi oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı öncesinde fonlardan büyük miktarda nakit çıkışı yapan, paylarını elden çıkaran yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgileri tek tek ayıklanacak.
Böylece, operasyonu önceden haber alarak fonlardan usulsüzce kaçan “ayrıcalıklı” isimler ve şüpheli para trafiğinin haritası MKK kayıtlarıyla ortaya çıkarılacak…
Kaynak: Gerçek Gündem
